Lulubit es una startup con base en Panamá: una app local de exchange cripto para on/off ramp. Ofrecemos una billetera y servicios de intercambio de criptomonedas fáciles de usar para Centroamérica.
Buscamos un/a Oficial de Cumplimiento con experiencia y proactividad para sumarse al equipo 100% remoto pero debes estar basado en Panamá.
Responsabilidades clave
- Contacto con Usuarios y Requerimientos
- Analizar requerimientos de usuarios
- Seguimiento de apertura de cuentas y potenciales leads.
- Revisión de casos e investigaciones
- Analizar actividad transaccional señalada por los sistemas y manuales de monitoreo.
- Investigar y documentar comportamientos sospechosos (posibles estafas, fraude, lavado de dinero).
- Escalar y reportar actividades sospechosas cuando corresponda.
- Monitoreo y evaluación de riesgos
- Revisar y mejorar los protocolos internos de AML/CFT y detección de fraude.
- Optimizar estrategias de monitoreo basadas en reglas y en comportamiento.
- Colaborar con producto e ingeniería para automatizar alertas e informes.
- Coordinación regulatoria y legal
- Ser punto de contacto con asesores legales locales y ante consultas regulatorias.
- Mantenerse actualizado/a sobre la normativa vigente en jurisdicciones como Panamá, Guatemala y Costa Rica.
- Asistir en la preparación de documentación para bancos, reguladores o autoridades.
Requisitos
- 2+ años de experiencia en roles de AML, fraude o cumplimiento en fintechs, financieras, empresas cripto o bancos de Panamá.
- Sólido entendimiento de regulaciones globales AML/KYC/CTF (experiencia en Panamá, Guatemala o Costa Rica es un plus).
- Experiencia realizando investigaciones y redactando informes claros y defendibles.
Deseables
- Certificación ACAMS o similar.
- Experiencia con herramientas de analítica de blockchain o monitoreo transaccional (p. ej., Cipherowl, Chainalysis, etc.)
- Familiaridad con marcos de cumplimiento cripto (p. ej., FATF, guías de FinCEN).