Lulubit es una startup con base en Panamá: una app local de exchange cripto para on/off ramp. Ofrecemos una billetera y servicios de intercambio de criptomonedas fáciles de usar para Centroamérica.

Buscamos un/a Oficial de Cumplimiento con experiencia y proactividad para sumarse al equipo 100% remoto pero debes estar basado en Panamá.

Responsabilidades clave

• Contacto con Usuarios y Requerimientos
  • Analizar requerimientos de usuarios
  • Seguimiento de apertura de cuentas y potenciales leads.
• Revisión de casos e investigaciones
  • Analizar actividad transaccional señalada por los sistemas y manuales de monitoreo.
  • Investigar y documentar comportamientos sospechosos (posibles estafas, fraude, lavado de dinero).
  • Escalar y reportar actividades sospechosas cuando corresponda.
• Monitoreo y evaluación de riesgos
  • Revisar y mejorar los protocolos internos de AML/CFT y detección de fraude.
  • Optimizar estrategias de monitoreo basadas en reglas y en comportamiento.
  • Colaborar con producto e ingeniería para automatizar alertas e informes.
• Coordinación regulatoria y legal
  • Ser punto de contacto con asesores legales locales y ante consultas regulatorias.
  • Mantenerse actualizado/a sobre la normativa vigente en jurisdicciones como Panamá, Guatemala y Costa Rica.
  • Asistir en la preparación de documentación para bancos, reguladores o autoridades.

Requisitos

• 2+ años de experiencia en roles de AML, fraude o cumplimiento en fintechs, financieras, empresas cripto o bancos de Panamá.
• Sólido entendimiento de regulaciones globales AML/KYC/CTF (experiencia en Panamá, Guatemala o Costa Rica es un plus).
• Experiencia realizando investigaciones y redactando informes claros y defendibles.

Deseables

• Certificación ACAMS o similar.
• Experiencia con herramientas de analítica de blockchain o monitoreo transaccional (p. ej., Cipherowl, Chainalysis, etc.)
• Familiaridad con marcos de cumplimiento cripto (p. ej., FATF, guías de FinCEN).